证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－001
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第六届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
hth·华体会(中国)体育官方网站-登录入口（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议通知于2022年1月21日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2022年1月25日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》；
为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，董事会同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。年度审计费用为55万元人民币（不含差旅费），聘期一年。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-002）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
2.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司银行间授信额度的议案》；
根据公司第六届董事会第二十三次临时会议决议和2021 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各银行申请银行授信总额308,850万元。
目前根据各家银行的合作意向及实施进度，公司拟将向交行新疆区分行申请的28,000万元授信额度（尚未使用）中的10,000万元额度调整至民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银行”）的授信中使用。调整后公司在民生银行的授信额度为1亿元，同时相应调减公司在交行新疆分行的授信额度，调整后的授信额度均纳入2021年度公司银行授信额度总额内，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。
公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。
3.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，现场会议时间为2022年2月17日15：00，网络投票时间为2022年2月17日至2022年2月17日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-003）。
特此公告
hth·华体会(中国)体育官方网站-登录入口董事会
2022年1月25日
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